Un patteggiamento record: 1,9 miliardi di dollari, inclusa una multa da oltre 650 milioni di dollari. Le autorità americane - riporta il Wall Street Journal - si apprestano ad annunciare un accordo con Hsbc per risolvere la disputa con la quale accusano la banca di aver ignorato per anni le indicazioni e i segnali di violazione delle norme anti riciclaggio.

L'annuncio dell'accordo potrebbe arrivare - mette in evidenza il Wall Street Journal - già nelle prossime ore e risolverebbe le indagini del Dipartimento di Giustizia, del Dipartimento del Tesoro e di altre agenzie federali. Nell'ambito dell'accordo, Hsbc ammetterebbe di aver violato il Bank Secrecy Act, la normativa che richiede alle istituzioni finanziarie negli Stati Uniti di aiutare il governo a individuare e prevenire il riciclaggio, e il Trading with Enemy Act, la norma federale per limitare gli scambi commerciali con i paesi ostili agli Stati Uniti.

La scorsa estate Hsbc si è presentata in Congresso per rispondere ad accuse di riciclaggio, contenute in un rapporto stilato dal Senato in cui si metteva in evidenza che la banca aveva ignorato i ripetuti avvertimenti sul mancato rispetto delle regole vigenti sul riciclaggio del denaro, con fondi provenienti dal Messico e legati alla droga riciclati tramite la banca, consentendo ai terroristi del Medio Oriente di ottenere dollari statunitensi.

I vertici della banca avevano ammesso mancanze nei controlli e chiesto scusa. "Presentiamo le nostre scuse per non essere stati all'altezza delle attese dei nostri regolatori, dei nostri clienti, dei nostri dipendenti e dei cittadini" aveva detto allora Irene Dorner, presidente della filiale americana di Hsbc. Il non rispetto delle regole è "inaccettabile", aveva aggiunto.

Il rapporto del Senato, contenuto in 400 pagine, faceva seguito a un'indagine durata anni. Hsbc - secondo il rapporto del Senato - avrebbe fornito 1 miliardo di dollari in contanti a una banca dell'Arabia Saudita con sospetti legami al terrorismo, inclusa al Qaida. L'istituto avrebbe inoltre realizzato 16 miliardi di dollari di transazioni con l'Iran nel periodo 2001-2007.

Il 75-90% di queste transazioni sono state realizzate tramite la filiale americana di Hsbc e altri conti in dollari senza che alcun legame con l'Iran venisse comunicato, mette in evidenza il rapporto. "Fra il 2001 e il 2007 - affermava il rapporto - due filiali di Hsbc", Hsbc Europa e Hsbc Medio Oriente, hanno realizzato "regolarmente queste transazioni con l'Iran tramite la filiale americana".